รายงานจากคณะกรรมการ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

13/พ.ค/53 แต่งตั้งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

26 เม.ย.53 /แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36

26 มี.ค. 53/ หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 สิ่งที่ส่งมาด้วย : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระ - ประวัติ คุณ วิชัย สุฐิติวนิช -ประวัติ คุณ สุพจน์ ภควรวุฒิ - ประวัติ คุณ วันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ นิยาม “กรรมการอิสระ” ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัท เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบ ปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

19 ก.พ. 53 / ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

17 ก.พ. 53 / การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฯลฯ

17 ก.พ. 53 / การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

10 ธ.ค. 52/ แจ้งวันหยุดประจำปี 2553

12 พ.ย. 52/ อนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

12 พ.ย. 52/ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

12 พ.ย. 52/ หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

- แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (แบบ ก.)

- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (แบบ ข.)

- แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 (แบบ ค.)

12 พ.ค. 52/ แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

12 พ.ค. 52/ แจ้งเปลี่ยนแปลงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

12 พ.ค. 52/ แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

11 พ.ค. 52/ การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 35 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

27 เม.ย. 52/ แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35

18 ก.พ .52 / การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ประจำปี 2552 แจ้งระเบียบวาระการประชุม และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

18 ก.พ .52 / แจ้งเปลี่ยนแปลงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

30 ธ.ค.51/ หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 30 ธ.ค.51/ ที่ ทห. 051/2551 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท 30 ธ.ค.51/ แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 (แบบ ก.) 30 ธ.ค.51/ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (แบบ ข.) 30 ธ.ค.51/ แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 (แบบ ค.)

30 ธ.ค.51/ รายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

20 พ.ย. 51/ แจ้งวันหยุดประจำปี 2552

10 พ.ย. 51/อนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ธนูลักษณ์ ได้รับการประเมินคุณภาพว่ามีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

23 มิ.ย. 51/การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

8 พ.ค. 51/ แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

21 เม.ย.51/ แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34

10 เม.ย.51/ แจ้งการลงทุนและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการลงทุน แก่ บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

21 มี.ค. 51/ เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

19 ก.พ. 51/ การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34

9.พ.ย. 50 / อนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

10.พ.ค. 50 / "แจ้งมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ"

23.เม.ย 50 / แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33

23.เม.ย 50 / แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

10.เม.ย 50 / แจ้งมติการจัดตั้งบริษัทย่อย

5 เม.ย. 50 / หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33

5 เม.ย. 50 /สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32

5 เม.ย. 50 / ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

5 เม.ย. 50 / คุณสมบัติกรรมการอิสระ

5 เม.ย. 50 / ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

5 เม.ย. 50 / เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
และระเบียบปฏิบัติในการประชุม

5 เม.ย. 50 / แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

5 เม.ย. 50 / แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

22 ก.พ..50/ "การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33
และการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น"

-------------------------------------------------------------------------------------------------

10 พ.ย..49/ ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2549

11 ส .ค.49/ ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2549

3 ก .ค.49/ภาพบรรยากาศประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32

11 พ.ค.49/ ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2549

11 พ.ค.49/ แจ้งมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

24 เม.ย.49/ แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32

07/เม.ย.49 / แผนที่สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32

07/เม.ย.49 / หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32

24 ก.พ.49/ชี้ แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2548

24 ก.พ..49/ การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 และการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

-------------------------------------------------------------------------------------------------

10 พ.ย..48/ ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2548